近期进行了“代理集团内部招标业务全流程内控检查”并完成提交报告。

公司代理的集团内建设项目招标业务，发包形式由业主单位报集团审批，主要包括了公开招标、邀请招标、竞争性商务谈判和独家商务谈判等四种形式，由公司的招标与采购部负责承办。

近年来经办的项目预算金额从2017年的2.5亿元，到2018年的6亿元，直到2019年的近12亿元，业务颇具敏感特性，属于集团和公司运营的高风险领域和关键控制环节。

检查涵盖了：机构设置与人员配备；近年业绩情况；制度建立、健全与政策法规执行情况；业务开展情况，包括代理合同签订、招标文件编制与发布、评审组织、结果公示与发出中标通知等；业务办理中出现过哪些不足之处；建议改进或提升的办法和其他需延伸或追溯的事项。

通过检查，我们还召集了座谈会，重点提醒业务经办部门上下全体人员，今年是紫金矿业的“项目建设年”，项目数量和预算总额都将大幅度增加，要做好充分的准备。年初集团人力资源部和监察审计室联合对《招标专家评委库管理暂行办法》的执行情况进行了专门检查，重点是评委的抽选与评委的履职考评，我们的招标代理工作不能有丝毫松懈。